審計委員會
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審計委員會組織
為強化公司治理，於106年自願設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司年報及公開資訊觀測站。
審計委員會主要職責為審議或處理下列事項- 內部控制制度訂定或修正。
- 內部控制制度有效性考核。
- 訂定或修正取得或處份資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
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審計委員會成員
第三屆審計委員會成員，任期112年6月21日至115年6月20日
職稱 姓名 性別 年齡 主要學經歷 現任職務 獨立董事 江俊彥 男 51-60歲 中山大學高階經營管理碩士
政治大學企業家管理經營班-
台虹科技總經理 - 台虹(昆山)科技董事長
- 台虹科技(股)公司法人董事代表
- 茂達電子(股)公司獨立董事暨薪酬暨審計委員會召集人
- 本公司薪酬委員會召集人暨審計委員會委員
獨立董事 楊鎧蟬 女 61-70歲 政治大學企管系學士
美國堪薩斯州立大學企管碩士
政大企業家班結業-
中華開發工業銀行投資部副總經理 - 中華開發資本(股)公司資深副總經理暨投資部主管
- 中華開發創業投資(股)公司總經理
- 中華開發資本管理顧問總經理
- 大聯大投資控股(股)公司獨立董事
- 宜鼎國際(股)公司獨立董事
- 湧盛電機(股)公司董事
- 信驊科技(股)公司獨立董事
- 本公司審計委員會召集人暨薪酬委員會委員
獨立董事 翁聖賢 男 61-70歲 台灣大學電子研究所奈米電子組博士候選人
東吳大學法律研究所法學碩士
日本東京大學電子工學科博士課程
(台灣松下留日獎學金教育部公費留學)
台灣大學電機研究所固態電子組碩士
台灣大學物理系學士
- 專利師公會兩岸委員會主委
- 盛達電業(股)公司董事
- 創律法律事務所資深合夥律師
- 溫斯頓本國及外國法律師事務所顧問律師
- 宏鑑法律事務所知識產權律師
- 國際通商法律事務所律師
- 旺宏電子先進製程部研發經理
- 中華民國律師資格
- 宏騏法律事務所主持律師
- 盛達電業(股)公司董事
- 本公司薪酬委員會暨審計委員會委員
獨立董事 王召仁 女 51-60歲 輔仁大學會計系
- 三福氣體(股)公司財務長
- 恆源煉油(股)公司(馬來西亞上市公司) 副執行長
- 殼牌集團多項職務，合資公司財務副總、中國零售事業部財務總經理及殼牌集團亞太區內審經理等
- 臺灣志氯化學(股)公司行政經理
- 安侯建業會計師事務所審計員
- 本公司薪酬委員會暨審計委員會委員
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審計委員會運作情形
112年度審計委員會共召開 4 次會議，全體董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(次) 委託出席次數(次) 實際出席率(%) 備註 召集人 楊鎧蟬 4 0 100 委員 蔡君徽 2 0 100 112.06.21解任 委員 江俊彥 4 0 100 委員 翁聖賢 2 0 100 112.06.21新任 委員 王召仁 2 0 100 112.06.21新任 -
獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨溝通情形
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