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董事會組織
董事會多元化及獨立性
本公司董事之選舉採行候選人提名制度，董事會或股東得依法提名董事候選人，再由股東會選任之。
依據本公司「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」中規定除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當多元化方針，
董事會成員應具備執行職務所需之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
董事會成員多元化政策及落實情形如下- 衡諸本公司第六屆董事會７位董事成員(含4名獨立董事)，整體具備營業判斷、經營管理、領導決策與產業知識等能力，其中擁有資訊科技經驗者為薛添福董事、王志信董事、江俊彥董事以及翁聖賢董事，擅長於行銷者為薛添福董事、王志信董事、江俊彥董事及楊鎧蟬董事，而薛添福董事、王志信董事、林君亮董事、江俊彥董事、楊鎧蟬董事及王召仁董事具備財會專業能力及管理等經驗。
- 本公司董事成員皆為本國籍，董事間未有互為配偶或二等親以內之親屬關係，董事年齡分布，一位董事71歲以上，四位董事在61-70歲之間，兩位董事位於51-60歲間，獨立董事之任期年資，兩位獨立董事任期年資在3年以下，兩位獨立董事任期年資介於在3-9年間，資格條件均符合法令規定之獨立性要求，且皆熟稔本公司財務及營運情形。組成結構占比分別為獨立董事57%，具員工身份之董事14%。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別，女性董事比率目標為25%以上，目前女性董事占比為29%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
- 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下
管理目標 達成情形 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已達成 獨立董事連續任期不超過三屆 已達成 董事會成員至少含一位女性 已達成 董事間超過半數席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係 已達成
※ 本公司於113年11月11日通知董事114年度董事會開會日期，以及提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。 -
董事會成員
第六屆董事會成員，任期112年6月21日至115年6月20日
職稱 姓名 性別 年齡 主要學經歷 現任職務 董事長 薛添福 男 61-70歲 美國密蘇里大學電機碩、博士
交通大學電子物理學士
- 茂達電子(股)公司副總經理
- 雲林技術學院兼任副教授
- 工研院能資所研究員
本公司總經理
董事 王志信 男 61-70歲 政治大學企業家經營管理研究班
政治大學經濟學士
- 茂達電子業務副總經理及執行副總經理
- 利順精密執行長
- 宏連科總經理特助
- 美商AMKOR大中華區業務副總經理
- 上寶半導體業務協理
- 世界先進業務經理
- 聲寶公司零件部資深業務經理
- 茂達電子董事長暨總經理
- 開源集成(蘇州)董事
- 昱京能源科技董事
- 昱京科技監察人
- ANPEC International Holding Ltd. 董事長
董事 林君亮 男 61-70歲 文化大學企業管理研究所碩士
- 交通銀行營業部聯貸小組執行秘書
- 兆豐國際商業銀行文山分行經理
- 兆豐國際商業銀行徵信處副處長
- 茂達電子(股)公司監察人
- 銓豐光電科技監察人
- 茂達電子(股)公司董事
獨立董事 江俊彥 男 51-60歲 中山大學高階經營管理碩士
政治大學企業家管理經營班-
台虹科技總經理 - 台虹(昆山)科技董事長
- 台虹科技(股)公司法人董事代表
- 茂達電子(股)公司獨立董事暨薪酬暨審計委員會召集人
- 本公司薪酬委員會召集人暨審計委員會委員
獨立董事 楊鎧蟬 女 61-70歲 政治大學企管系學士
美國堪薩斯州立大學企管碩士
政大企業家班結業-
中華開發工業銀行投資部副總經理 - 中華開發資本(股)公司資深副總經理暨投資部主管
- 中華開發創業投資(股)公司總經理
- 中華開發資本管理顧問總經理
- 大聯大投資控股(股)公司獨立董事
- 宜鼎國際(股)公司獨立董事
- 湧盛電機(股)公司董事
- 信驊科技(股)公司獨立董事
- 本公司審計委員會召集人暨薪酬委員會委員
獨立董事 翁聖賢 男 61-70歲 台灣大學電子研究所奈米電子組博士候選人
東吳大學法律研究所法學碩士
日本東京大學電子工學科博士課程
(台灣松下留日獎學金教育部公費留學)
台灣大學電機研究所固態電子組碩士
台灣大學物理系學士
- 專利師公會兩岸委員會主委
- 盛達電業(股)公司董事
- 創律法律事務所資深合夥律師
- 溫斯頓本國及外國法律師事務所顧問律師
- 宏鑑法律事務所知識產權律師
- 國際通商法律事務所律師
- 旺宏電子先進製程部研發經理
- 中華民國律師資格
- 宏騏法律事務所主持律師
- 盛達電業(股)公司董事
- 本公司薪酬委員會暨審計委員會委員
獨立董事 王召仁 女 51-60歲 輔仁大學會計系
- 三福氣體(股)公司財務長
- 恆源煉油(股)公司(馬來西亞上市公司) 副執行長
- 殼牌集團多項職務，合資公司財務副總、中國零售事業部財務總經理及殼牌集團亞太區內審經理等
- 臺灣志氯化學(股)公司行政經理
- 安侯建業會計師事務所審計員
- 本公司薪酬委員會暨審計委員會委員
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董事會運作情形
112年度董事會共召開 5 次會議，全體董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(次) 委託出席次數(次) 實際出席率(%) 備註 董事長 薛添福 5 0 100 董事 陳日昇 2 0 100 112.06.21解任 董事 王志信 5 0 100 董事 林君亮 5 0 100 獨立董事 蔡君徽 2 0 100 112.06.21解任 獨立董事 江俊彥 5 0 100 獨立董事 楊鎧蟬 5 0 100 獨立董事 翁聖賢 3 0 100 112.06.21新任 獨立董事 王召仁 3 0 100 112.06.21新任
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