审计委员会
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审计委员会组织
为强化公司治理，于106年自愿设置审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，每季至少召开一次审计委员会，并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数，请参阅本公司年报及公开资讯观测站。
审计委员会主要职责为审议或处理下列事项- 内部控制制度订定或修正。
- 内部控制制度有效性考核。
- 订定或修正取得或处份资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关系之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 签证会计师适任性及独立性之评估暨委任报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
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审计委员会成员
第三届审计委员会成员，任期112年6月21日至115年6月20日
职称 姓名 性别 年龄 主要学经歷 现任职务 独立董事 江俊彦 男 51-60岁 中山大学高阶经营管理硕士
政治大学企业家管理经营班-
台虹科技总经理 - 台虹(昆山)科技董事长
- 台虹科技(股)公司法人董事代表
- 茂达电子(股)公司独立董事及薪酬暨审计委员会召集人
- 本公司薪酬委员会召集人暨审计委员会委员
独立董事 杨铠蝉 女 61-70岁 政治大学企管系学士
美国堪萨斯州立大学企管硕士
政大企业家班结业-
中华开发工业银行投资部副总经理 - 中华开发资本(股)公司资深副总经理暨投资部主管
- 中华开发创业投资(股)公司总经理
- 中华开发资本管理顾问总经理
- 大联大投资控股(股)公司独立董事
- 宜鼎国际(股)公司独立董事
- 涌盛电机(股)公司董事
- 信骅科技(股)公司独立董事
- 本公司审计委员会召集人暨薪酬委员会委员
独立董事 翁圣贤 男 61-70岁 台湾大学电子研究所奈米电子组博士候选人
东吴大学法律研究所法学硕士
日本东京大学电子工学科博士课程
(台湾松下留日奖学金教育部公费留学)
台湾大学电机研究所固态电子组硕士
台湾大学物理系学士
- 专利师公会两岸委员会主委
- 盛达电业(股)公司董事
- 创律法律事务所资深合伙律师
- 温斯顿本国及外国法律师事务所顾问律师
- 宏鉴法律事务所知识产权律师
- 国际通商法律事务所律师
- 旺宏电子先进制程部研发经理
- 中华民国律师资格
- 宏骐法律事务所主持律师
- 盛达电业(股)公司董事
- 本公司审计委员会暨薪酬委员会委员
独立董事 王召仁 女 51-60岁 辅仁大学会计系
- 三福气体(股)公司财务长
- 恆源炼油(股)公司(马来西亚上市公司) 副执行长
- 壳牌集团多项职务，合资公司财务副总、中国零售事业部财务总经理及壳牌集团亚太区内审经理等
- 臺湾志氯化学(股)公司行政经理
- 安侯建业会计师事务所审计员
- 本公司审计委员会暨薪酬委员会委员
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审计委员会运作情形
112年度审计委员会共召开 4 次会议，全体董事出席情形如下：
职称 姓名 实际出席次数(次) 委託出席次数(次) 实际出席率(%) 备註 召集人 杨铠蝉 4 0 100 委员 蔡君徽 2 0 100 112.06.21解任 委员 江俊彦 4 0 100 委员 翁圣贤 2 0 100 112.06.21新任 委员 王召仁 2 0 100 112.06.21新任 -
独立董事与内部稽核主管及会计师单独沟通情形
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