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董事会组织
董事会多元化及独立性
本公司董事之选举採行候选人提名制度，董事会或股东得依法提名董事候选人，再由股东会选任之。
依据本公司「董事选举办法」、「公司治理实务守则」中规定除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟定适当多元化方针，
董事会成员应具备执行职务所需之知识、技能及素养，為达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：- 营运判断能力
- 会计及财务分析能力
- 经营管理能力
- 危机处理能力
- 产业知识
- 国际市场观
- 领导能力
- 决策能力
董事会成员多元化政策及落实情形如下- 衡诸本公司第六届董事会７位董事成员(含4名独立董事)，整体具备营业判断、经营管理、领导决策与产业知识等能力，其中拥有资讯科技经验者为薛添福董事、王志信董事、江俊彦董事以及翁圣贤董事，擅长于行销者为薛添福董事、王志信董事、江俊彦董事及杨铠蝉董事，而薛添福董事、王志信董事、林君亮董事、江俊彦、杨铠蝉董事及王召仁董事具备财会专业能力及管理等经验。
- 本公司董事成员皆为本国籍，董事间未有互为配偶或二等亲以内之亲属关系，董事年龄分布，一位董事71岁以上，四位董事在61-70岁之间，兩位董事位于51-60岁间，独立董事之任期年资，两位独立董事任期年资在3年以下，两位独立董事任期年资介于在3-9年间，资格条件均符合法令规定之独立性要求，且皆熟稔本公司财务及营运情形。组成结构占比分别为独立董事57%，具员工身份之董事14%。除前述外，本公司亦注重董事会组成之性别，女性董事比率目标为25%以上，目前女性董事占比为29%，未来仍持续致力于提升女性董事占比目标。
- 董事会多元化政策之具体管理目标及达成情形如下
管理目标 达成情形 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已达成 独立董事连续任期不超过三届 已达成 董事会成员至少含一位女性 已达成 董事间超过半数席次不具有配偶或二亲等以内之亲属关系 已达成
※ 本公司于2024年11月10日通知董事2025年度董事会开会日期，以及提醒董事及经理人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票，避免董事误触该规范。 -
董事会成员
第六届董事会成员，任期112年6月21日至115年6月20日
职称 姓名 性别 年龄 主要学经歷 现任职务 董事长 薛添福 男 61-70岁 美国密苏里大学电机硕、博士
交通大学电子物理学士
- 茂达电子(股)公司副总经理
- 云林技术学院兼任副教授
- 工研院能资所研究员
本公司总经理
董事 王志信 男 61-70岁 政治大学企业家经营管理研究班
政治大学经济学士
- 茂达电子业务副总经理及执行副总经理
- 利顺精密执行长
- 宏连科总经理特助
- 美商AMKOR大中华区业务副总经理
- 上宝半导体业务协理
- 世界先进业务经理
- 声宝公司零件部资深业务经理
- 茂达电子董事长暨总经理
- 开源集成(苏州)董事
- 昱京能源科技董事
- 昱京科技监察人
- ANPEC International Holding Ltd. 董事长
董事 林君亮 男 61-70岁 文化大学企业管理研究所硕士
- 交通银行营业部联贷小组执行秘书
- 兆丰国际商业银行文山分行经理
- 兆丰国际商业银行徵信处副处长
- 茂达电子(股)公司监察人
- 铨丰光电科技监察人
- 茂达电子(股)公司董事
独立董事 江俊彦 男 51-60岁 中山大学高阶经营管理硕士
政治大学企业家管理经营班-
台虹科技总经理 - 台虹(昆山)科技董事长
- 台虹科技(股)公司法人董事代表
- 茂达电子(股)公司独立董事及薪酬暨审计委员会召集人
- 本公司薪酬委员会召集人暨审计委员会委员
独立董事 杨铠蝉 女 61-70岁 政治大学企管系学士
美国堪萨斯州立大学企管硕士
政大企业家班结业-
中华开发工业银行投资部副总经理 - 中华开发资本(股)公司资深副总经理暨投资部主管
- 中华开发创业投资(股)公司总经理
- 中华开发资本管理顾问总经理
- 大联大投资控股(股)公司独立董事
- 宜鼎国际(股)公司独立董事
- 涌盛电机(股)公司董事
- 信骅科技(股)公司独立董事
- 本公司审计委员会召集人暨薪酬委员会委员
独立董事 翁圣贤 男 61-70岁 台湾大学电子研究所奈米电子组博士候选人
东吴大学法律研究所法学硕士
日本东京大学电子工学科博士课程
(台湾松下留日奖学金教育部公费留学)
台湾大学电机研究所固态电子组硕士
台湾大学物理系学士
- 专利师公会两岸委员会主委
- 盛达电业(股)公司董事
- 创律法律事务所资深合伙律师
- 温斯顿本国及外国法律师事务所顾问律师
- 宏鉴法律事务所知识产权律师
- 国际通商法律事务所律师
- 旺宏电子先进制程部研发经理
- 中华民国律师资格
- 宏骐法律事务所主持律师
- 盛达电业(股)公司董事
- 本公司审计委员会暨薪酬委员会委员
独立董事 王召仁 女 51-60岁 辅仁大学会计系
- 三福气体(股)公司财务长
- 恆源炼油(股)公司(马来西亚上市公司) 副执行长
- 壳牌集团多项职务，合资公司财务副总、中国零售事业部财务总经理及壳牌集团亚太区内审经理等
- 臺湾志氯化学(股)公司行政经理
- 安侯建业会计师事务所审计员
- 本公司审计委员会暨薪酬委员会委员
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董事会运作情形
112年度董事会共召开 5 次会议，全体董事出席情形如下：
职称 姓名 实际出席次数(次) 委託出席次数(次) 实际出席率(%) 备註 董事长 薛添福 5 0 100 董事 陈日昇 2 0 100 112.06.21解任 董事 王志信 5 0 100 董事 林君亮 5 0 100 独立董事 蔡君徽 2 0 100 112.06.21解任 独立董事 江俊彦 5 0 100 独立董事 杨铠蝉 5 0 100 独立董事 翁圣贤 3 0 100 112.06.21新任 独立董事 王召仁 3 0 100 112.06.21新任
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